Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Osoba · ofac-16666
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 9 paź 2026
- Data urodzenia
- 09 Nov 1952
- Miejsce urodzenia
- Leninakan, ArmeniaGyumri, Armenia
- Adresy według źródła
- 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, SwitzerlandShvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Guennadi TIMTCHENKO
- Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
- Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
- Timchenko Gennady Nikolayevich
- Тимченко Геннадий Николаевич
- TIMTCHENKO Guennadi
- Timchenko Gennadiy Nikolayevich
- Timchenko Gennadiy Nikolaevich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (6)
- Gennady Nikolayevich TIMCHENKOOOO Volga Group
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - OOO TransoilGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Browning NatalyaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Źródło ↗ - Timchenko Elena PetrovnaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Źródło ↗ - LenaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Sequoia Treuhand Trust RegGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Providing support to
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗