Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
OOO TRANSOIL
Organizacja · ofac-16807
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 9 paź 2026
- Adresy według źródła
- Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
- OOO Transoil
- ООО Трансойл
- Transoil SNG Limited Company
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (3)
- TransService LLCOOO TRANSOIL
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - OOO TRANSOILTimchenko Gennady Nikolayevich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Frank Ksenia GennadevnaOOO TRANSOIL
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗