Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Organizacja · ofac-41476
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 9 paź 2026
- Adresy według źródła
- Poststrasse 2, Ruggell, LI-06, 9491, Liechtenstein
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Sequoia Treuhand Trust Reg
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (4)
- SEQUOIA TREUHAND TRUST REGTimchenko Gennady Nikolayevich
Providing support to
OFAC · Źródło ↗ - Oehri RolandSEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Giger Markus JakobSEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Ostrowsky AlexanderSEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗