Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
OOO VOLGA GROUP
Organizacja · ofac-16806
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 9 paź 2026
- Adresy według źródła
- Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, RussiaTimura Frunze, House 11, Building 1, floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
- OOO Volga Group
- ООО Волга Груп
- Volga Group Holding Limited Liability Company
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (1)
- Timchenko Gennady NikolayevichOOO VOLGA GROUP
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗