Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Alisher Burhanovich USMANOV
Osoba · ofac-35283
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 09 Sep 1953
- Miejsce urodzenia
- Chust, Uzbekistan
- Adresy według źródła
- RussiaMonaco
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- Alisher USMONOV
- Alisher Burkhanovich USMANOV
- Usmanov Alisher Burhanovich
- Усманов Алишер Бурханович
- Usmonov Alisher
- Usmanov Alisher Burkhanovich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (8)
- DilbarAlisher Burhanovich USMANOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - M-IABUAlisher Burhanovich USMANOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Windfel Properties LimitedAlisher Burhanovich USMANOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Savoler Development LimitedAlisher Burhanovich USMANOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Miramonte Investments LimitedAlisher Burhanovich USMANOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Kholdingovaya Kompaniya YuesemAlisher Burhanovich USMANOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company ForumAlisher Burhanovich USMANOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - The Sister TrustAlisher Burhanovich USMANOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗