Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
THE SISTER TRUST
Organizacja · ofac-41493
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- SwitzerlandBermuda
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- The Sister Trust
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (6)
- Ismailova Gulbakhor BurkhanovnaTHE SISTER TRUST
Providing support to
OFAC · Źródło ↗ - Pomerol Capital SATHE SISTER TRUST
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗ - Almenor Holdings LimitedTHE SISTER TRUST
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Klaret Aviation LimitedTHE SISTER TRUST
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Navis Marine LimitedTHE SISTER TRUST
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - THE SISTER TRUSTUsmanov Alisher Burhanovich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗