Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
WINDFEL PROPERTIES LIMITED
Organizacja · ofac-41502
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Louloupis Court, Floor No: 7, Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, CyprusMustakillik 59A, Tashkent, Uzbekistan
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- PREDSTAVITELSTVO WINDFEL PROPERTIES LIMITED
- Windfel Properties Limited
- Predstavitelstvo Windfel Properties Limited
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- WINDFEL PROPERTIES LIMITEDUsmanov Alisher Burhanovich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Sommen Secretarial Services LimitedWINDFEL PROPERTIES LIMITED
Providing support to
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗