Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Ksenia Gennadevna FRANK
Osoba · ofac-35957
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 9 paź 2026
- Data urodzenia
- 25 Sep 1985
- Miejsce urodzenia
- St. Petersburg, Russia
- Adresy według źródła
- Russia1 Square Tower Road, Cologny, Switzerland
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (12)
- Kseniya Gennadevna FRANK
- Xeniia FRANK
- Kseniya TIMCHENKO
- Xenia TIMCHENKO
- Ksenia TIMTCHENKO
- Frank Ksenia Gennadevna
- Франк Ксения Геннадьевна
- Frank Kseniya Gennadevna
- Frank Xeniia
- Timchenko Kseniya
- Timchenko Xenia
- Timtchenko Ksenia
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: OOO TRANSOIL)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- Frank Gleb SergeevichKsenia Gennadevna FRANK
Family member of
OFAC · Źródło ↗ - Ksenia Gennadevna FRANKOOO Transoil
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗