Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
Dmitry Yuryevich NIKULIN
Persona · ofac-50603
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Ruolo secondo la fonte
- Vice-President, TSMRBANK, OOO
- Data di nascita
- 20 Feb 1975
- Luogo di nascita
- Moscow, Russia
- Indirizzi secondo la fonte
- ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Nikulin Dmitry Yuryevich
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: TSMRBANK, OOO)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- Dmitry Yuryevich NIKULINTSMRBANK, OOO
Leader or official of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗