Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
TSMRBANK, OOO
Organizzazione · ofac-22488
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13660RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- LLC TSMRBANK
- BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13660 (Ukraine)
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Collegamenti documentati (1)
- Nikulin Dmitry YuryevichTSMRBANK, OOO
Leader or official of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗