Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
Mikhail Sergeyevich POTEPKIN
Persona · ofac-29115
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Data di nascita
- 29 Sep 198119 Sep 1981
- Indirizzi secondo la fonte
- Sudan
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Potepkin Mikhail Sergeyevich
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13694 (Cyber)
- Executive Order 13848 (Election)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: M INVEST, OOO; Linked To: MEROE GOLD CO. LTD.)
Fonte ↗Collegamenti documentati (2)
- Mikhail Sergeyevich POTEPKINM Invest, OOO
Acting for or on behalf of
OFAC · Fonte ↗ - Mikhail Sergeyevich POTEPKINMeroe Gold Co. LTD.
Acting for or on behalf of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗