Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
M INVEST, OOO
Organizzazione · ofac-29101
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, RussiaKhartoum, Sudan
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- M Invest, OOO
- ООО М ИНВЕСТ
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13694 (Cyber)
- Executive Order 13848 (Election)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Fonte ↗Collegamenti documentati (4)
- Meroe Gold Co. LTD.M INVEST, OOO
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - Mandel Andrei SergeevichM INVEST, OOO
Acting for or on behalf of
OFAC · Fonte ↗ - Potepkin Mikhail SergeyevichM INVEST, OOO
Acting for or on behalf of
OFAC · Fonte ↗ - M INVEST, OOOPrigozhin Yevgeniy Viktorovich
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗