Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
INRESBANK OOO
Organizzazione · ofac-19037
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Ulitsa Bolshaya Semenovskaya, D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
- INRESBANK LTD
- OOO KBK BANK
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13661 (Ukraine)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: SMP BANK)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- INRESBANK OOOSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗