Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
SMP BANK
Organizzazione · ofac-16829
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13661
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
- AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
- AO SMP BANK
- SMP BANK, AO
- SMP Bank Open Joint Stock Company
- Aktsionernoye Obshchestvo Bank Severny Morskoy Put
- Акционерное Общество Банк Северный Морской Путь
- AO SMP Bank
- АО СМП Банк
- SMP Bank, AO
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Collegamenti documentati (3)
- PAO MOSOBLBANKSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - INRESBANK OOOSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - Rotenberg Boris RomanovichSMP BANK
Leader or official of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗