Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
OOO VOLGA GROUP
Organizzazione · ofac-16806
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 9 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, RussiaTimura Frunze, House 11, Building 1, floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
- OOO Volga Group
- ООО Волга Груп
- Volga Group Holding Limited Liability Company
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Collegamenti documentati (1)
- Timchenko Gennady NikolayevichOOO VOLGA GROUP
Leader or official of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗