Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Persona · ofac-16666
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 9 ott 2026
- Data di nascita
- 09 Nov 1952
- Luogo di nascita
- Leninakan, ArmeniaGyumri, Armenia
- Indirizzi secondo la fonte
- 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, SwitzerlandShvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Guennadi TIMTCHENKO
- Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
- Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
- Timchenko Gennady Nikolayevich
- Тимченко Геннадий Николаевич
- TIMTCHENKO Guennadi
- Timchenko Gennadiy Nikolayevich
- Timchenko Gennadiy Nikolaevich
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Fonte ↗Collegamenti documentati (6)
- Gennady Nikolayevich TIMCHENKOOOO Volga Group
Leader or official of
OFAC · Fonte ↗ - OOO TransoilGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - Browning NatalyaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Fonte ↗ - Timchenko Elena PetrovnaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Fonte ↗ - LenaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - Sequoia Treuhand Trust RegGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Providing support to
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗