Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
ALFA-DIRECT
Organisation · ofac-34704
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- ul. Kalanchevskaya d. 27, Moscow, 107078, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE
- ALFA-DIRECT SERVICE LLC
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Aussagen und Hinweise der Quelle
(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK)
Quelle ↗Dokumentierte Verbindungen (1)
- ALFA-DIRECTJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗