Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Organisation · ofac-34682
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- Kalanchevskaya Street 27, Moscow, 107078, Russia27, Kalanchyovskaya Ul., Moscow, 107078, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13662
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- ALFA-BANK
- JSC ALFA-BANK
- AO ALFA-BANK
- OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК
- АО АЛЬФА-БАНК
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Dokumentierte Verbindungen (5)
- ALFA CAPITAL MARKETS LTDJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - ALFA-DIRECTJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - ALFA-FOREX LLCJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - ALFA-LIZING OOOJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - AMSTERDAM TRADE BANK NVJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗