Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
INRESBANK OOO
Organisation · ofac-19037
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- Ulitsa Bolshaya Semenovskaya, D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
- INRESBANK LTD
- OOO KBK BANK
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 13661 (Ukraine)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Aussagen und Hinweise der Quelle
(Linked To: SMP BANK)
Quelle ↗Dokumentierte Verbindungen (1)
- INRESBANK OOOSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗