Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
SMP BANK
Organisation · ofac-16829
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13661
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
- AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
- AO SMP BANK
- SMP BANK, AO
- SMP Bank Open Joint Stock Company
- Aktsionernoye Obshchestvo Bank Severny Morskoy Put
- Акционерное Общество Банк Северный Морской Путь
- AO SMP Bank
- АО СМП Банк
- SMP Bank, AO
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Dokumentierte Verbindungen (3)
- PAO MOSOBLBANKSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - INRESBANK OOOSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - Rotenberg Boris RomanovichSMP BANK
Leader or official of
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗