Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.

US Treasury / OFAC

OOO VOLGA GROUP

Organisation · ofac-16806

US · SDN

Listed in source snapshot

Daten bis: 09.10.2026

Adressen laut Quelle: Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, RussiaTimura Frunze, House 11, Building 1, floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia

Sanctions programmes

UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024

Quelle: US Treasury / OFAC ↗

Names and aliases (4)

VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
OOO Volga Group
ООО Волга Груп
Volga Group Holding Limited Liability Company

Rechtliche Historie

28.04.2014
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗

Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz

Executive Order 13661 (Ukraine)
Executive Order 14024 (Russia)

Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.

OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.

Dokumentierte Verbindungen (1)

Timchenko Gennady NikolayevichOOO VOLGA GROUP
Leader or official of
OFAC · Quelle ↗

Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.

Quellen & Methodik ↗