Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Person · ofac-16666
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 09.10.2026
- Geburtsdatum
- 09 Nov 1952
- Geburtsort
- Leninakan, ArmeniaGyumri, Armenia
- Adressen laut Quelle
- 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, SwitzerlandShvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Guennadi TIMTCHENKO
- Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
- Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
- Timchenko Gennady Nikolayevich
- Тимченко Геннадий Николаевич
- TIMTCHENKO Guennadi
- Timchenko Gennadiy Nikolayevich
- Timchenko Gennadiy Nikolaevich
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Aussagen und Hinweise der Quelle
(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Quelle ↗Dokumentierte Verbindungen (6)
- Gennady Nikolayevich TIMCHENKOOOO Volga Group
Leader or official of
OFAC · Quelle ↗ - OOO TransoilGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - Browning NatalyaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Quelle ↗ - Timchenko Elena PetrovnaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Quelle ↗ - LenaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - Sequoia Treuhand Trust RegGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Providing support to
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗