Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY
Organizacja · ofac-52186
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 28 paź 2026
- Adresy według źródła
- Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Общество С Ограниченной Ответственностью Финансовая Компания Линия Инвестиций
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP; Linked To: VIKTOROV, Maksim Valeryevich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (3)
- LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIYLIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIYViktorov Maksim Valeryevich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - LIMITED LIABILITY COMPANY ELLAND POLYUSLIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗