Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Maksim Valeryevich VIKTOROV
Osoba · ofac-52181
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 28 paź 2026
- Data urodzenia
- 22 Jun 1972
- Miejsce urodzenia
- Moscow, Russia
- Adresy według źródła
- Moscow, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- Maxim VIKTOROV
- Viktorov Maksim Valeryevich
- Викторов Максим Валерьевич
- Viktorov Maxim
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (3)
- LIMITED LIABILITY COMPANY TSENTRALNYY DEPOZITARIY FONDOVMaksim Valeryevich VIKTOROV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Legal Intelligence Group LimitedMaksim Valeryevich VIKTOROV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIYMaksim Valeryevich VIKTOROV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗