Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
TIMER BANK, AO
Organizacja · ofac-50610
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia58, prospekt Ibragimova, Kazan, Tatarstan, 420066, RussiaBldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (12)
- AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
- TIMER BANK PAO
- PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
- TIMER BANK CO., LTD
- TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
- Aktsionernoe Obshchestvo Timer Bank
- Timer Bank PAO
- Тимер Банк ПАО
- Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Timer Bank
- Тимер Банк Публичное Акционерное Общество
- Timer Bank Co., Ltd
- Timer Bank Joint-Stock Company
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- TIMER BANK, AORUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗