Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Organizacja · ofac-24026
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- St. George's Lane, D. 1, p. 1, Moscow, 125009, Russiad. 1 korp, 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (7)
- RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
- BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
- AO RFK-BANK
- RFC-BANK
- bank rossiskaya finansovaya korporatsiya aktsionernoe obshchestvo
- AO RFK-Bank
- RFC-Bank
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (1)
- TIMER BANK, AORUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗