Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Anton Andreyevich CHEREPENNIKOV
Osoba · ofac-41112
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Data urodzenia
- 07 May 1983
- Miejsce urodzenia
- Russia
- Adresy według źródła
- 23-41 Bakuninskaya Street Apt. 100, Moscow, 105082, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- Anton Andreevich CHEREPENNIKOV
- Cherepennikov Anton Andreyevich
- Черепенников Антон Андреевич
- Cherepennikov Anton Andreevich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- Anton Andreyevich CHEREPENNIKOVLimited Liability Company Citadel
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company Holding Intelligent Computer SystemsAnton Andreyevich CHEREPENNIKOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗