Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Organizacja · ofac-41111
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Adresy według źródła
- Michurinskiy avenue, House 27, Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (15)
- LLC TSITADEL
- OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
- TSITADEL GROUP
- CITADEL LLC
- CITADEL OOO
- CITADEL HOLDING
- Limited Liability Company Citadel
- Общество С Ограниченной Ответственностью Цитадель
- LLC Tsitadel
- ООО Цитадель
- Obshchestvo s Organichennoi Otvetstvennostyu Tsitadel
- Tsitadel Group
- Citadel LLC
- Citadel OOO
- Citadel Holding
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (9)
- Cherepennikov Anton AndreyevichLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company Osnova LabLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company Malvin SystemsLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company MFI SoftLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company TekhargosLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company SignatekLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company BastionLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company ADM SystemsLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company Garda TechnologiesLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗