Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
TAERIO LIMITED
Organizacja · ofac-40951
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Office No. 3, Hamarain Centre, Deira, Al Muraqqabat, PO Box 95426, Dubai, United Arab EmiratesMalta
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Taerio Limited
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: MORETTI, Walter)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- TAERIO LIMITEDMoretti Walter
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Stratton Investment Group LtdTAERIO LIMITED
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗