Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Walter MORETTI
Osoba · ofac-40939
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 17 Nov 1965
- Miejsce urodzenia
- Altdorf, Switzerland
- Adresy według źródła
- Orange Grove, Blk F, Flat 3, Triq il-Birbal, Balzan, Malta
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Moretti Walter
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (10)
- Taerio LimitedWalter MORETTI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Tamyna FZEWalter MORETTI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Cosman Ronald EricWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Źródło ↗ - Koller BrunoWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Źródło ↗ - Mueller Markus GerhardWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Źródło ↗ - Swisstec 3D Akus AGWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Źródło ↗ - Tamyna AGWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Źródło ↗ - Subramaniam ShardaWalter MORETTI
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗ - Dutta Surya ViseshWalter MORETTI
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗ - Troendle DirkWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗