Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
SPETSINVESTSERVIS OOO
Organizacja · ofac-36317
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- B-r Novinskii d. 31, e 5 pom. I komn 1A, Moscow, 123242, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Spetsinvestservis OOO
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: MALOFEYEV, Konstantin)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- SPETSINVESTSERVIS OOOMalofeyev Konstantin
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Gadetskiy Yevgeniy YuryevichSPETSINVESTSERVIS OOO
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗