Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Konstantin MALOFEYEV
Osoba · ofac-17448
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 03 Jul 1974
- Miejsce urodzenia
- Pushchino, Moscow, Russia
- Adresy według źródła
- Fian 4-2, Puschino, 142290, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13660RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Konstantin Valerevich MALOFEEV
- Konstantin Valerievich MALOFEEV
- Konstantin Valeryevich MALOFEEV
- Malofeyev Konstantin
- Малофеев Константин
- Malofeev Konstantin Valerevich
- Malofeev Konstantin Valerievich
- Malofeev Konstantin Valeryevich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13660 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (6)
- Spetsinvestservis OOOKonstantin MALOFEYEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - All-Russian Public Organization Society for the Promotion of Russian Historical Development TsargradKonstantin MALOFEYEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Kuzmin Pavel VladimirovichKonstantin MALOFEYEV
Providing support to
OFAC · Źródło ↗ - Autonomous Noncommercial Organization for the Study and Development of International Cooperation in the Economic Sphere International Agency of Sovereign DevelopmentKonstantin MALOFEYEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Teshilovo OOOKonstantin MALOFEYEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Tsargrad OOOKonstantin MALOFEYEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗