Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED
Organizacja · ofac-34759
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Chapo Central, Flat No: 1, Floor No: 1, Spyrou Kyprianoy 20, Nicosia, 1075, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- KOMANA HOLDINGS LLC
- Komana Holdings LLC
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- SOVCOMBANK SECURITIES LIMITEDSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗