Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Organizacja · ofac-34737
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- 46 Prospekt Tekstilshchikov, Kostroma, 156000, Russia
Sanctions programmes
Names and aliases (2)
- SOVCOMBANK OJSC
- Sovcombank OJSC
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (33)
- AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO FINTENDERSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - SOVCOMBANK FACTORING LIMITED LIABILITY COMPANYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - BEST2PAY LIMITEDSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - GMCS MANAGEMENT Limited liability companySOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Septem Capital Limited Liability CompanySOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - JOINT STOCK COMPANY SOVCOMBANK LIFESOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - MOBILNYE PLATEZHI LIMITED LIABILITY COMPANYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - RUSKONSALTSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - SOLLERS-FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - SOVCOMBANK ASSET MANAGEMENT LIMITED LIABILITY COMPANYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - SOVCOMBANK SECURITIES LIMITEDSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - SOVCOMBANK TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - SOVKOM FAKTORINGSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - SOVKOM LIZINGSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - SOVCOMCARD LIMITED LIABILITY COMPANYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - TSIFROVYE TEKHNOLOGII BUDUSHCHEGO LIMITED LIABILITY COMPANYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - USM LIMITED LIABILITY COMPANYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SOVKOMBANK STRAKHOVANIESOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY KB VOSTOCHNYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO RTS-KHOLDINGSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Gusev Dmitry VladimirovichSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Kuchment Mikhail LvovichSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Bondarovich Sergey NikolaevichSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Braverman Anatoly AlexandrovichSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Mashtalyar Oleg AlexandrovichSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - AVTUKHOV Mikhail OlegovichSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - BORIS Albert AlexandrovichSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Khotimskiy Dmitry VladimirovichSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - BARYSHNIKOV Dmitry VladimirovichSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Kashina Irina NikolayevnaSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - CHERSTVOVA Elena AlexandrovnaSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Khotimskiy Sergey VladimirovichSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗