Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Mikhail Sergeyevich POTEPKIN
Osoba · ofac-29115
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 29 Sep 198119 Sep 1981
- Adresy według źródła
- Sudan
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Potepkin Mikhail Sergeyevich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13694 (Cyber)
- Executive Order 13848 (Election)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: M INVEST, OOO; Linked To: MEROE GOLD CO. LTD.)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- Mikhail Sergeyevich POTEPKINM Invest, OOO
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗ - Mikhail Sergeyevich POTEPKINMeroe Gold Co. LTD.
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗