Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
M INVEST, OOO
Organizacja · ofac-29101
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, RussiaKhartoum, Sudan
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- M Invest, OOO
- ООО М ИНВЕСТ
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13694 (Cyber)
- Executive Order 13848 (Election)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (4)
- Meroe Gold Co. LTD.M INVEST, OOO
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Mandel Andrei SergeevichM INVEST, OOO
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗ - Potepkin Mikhail SergeyevichM INVEST, OOO
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗ - M INVEST, OOOPrigozhin Yevgeniy Viktorovich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗