Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
INRESBANK OOO
Organizacja · ofac-19037
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Ulitsa Bolshaya Semenovskaya, D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
- INRESBANK LTD
- OOO KBK BANK
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: SMP BANK)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- INRESBANK OOOSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗