Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
SMP BANK
Organizacja · ofac-16829
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13661
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
- AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
- AO SMP BANK
- SMP BANK, AO
- SMP Bank Open Joint Stock Company
- Aktsionernoye Obshchestvo Bank Severny Morskoy Put
- Акционерное Общество Банк Северный Морской Путь
- AO SMP Bank
- АО СМП Банк
- SMP Bank, AO
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (3)
- PAO MOSOBLBANKSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - INRESBANK OOOSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Rotenberg Boris RomanovichSMP BANK
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗