Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
Timur Nailevich SHAGIVALEEV
Persona · ofac-45710
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Data di nascita
- 28 Jan 1978
- Luogo di nascita
- Kazan, Russia
- Indirizzi secondo la fonte
- Tatarstan, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- Timur SHAGIVALEEV
- Shagivaleev Timur Nailevich
- Шагивалеев Тимур Наилевич
- Shagivaleev Timur
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: JOINT STOCK COMPANY SPECIAL ECONOMIC ZONE OF INDUSTRIAL PRODUCTION ALABUGA)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- Timur Nailevich SHAGIVALEEVJoint Stock Company Special Economic Zone of Industrial Production Alabuga
Leader or official of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗