Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
Svetlana Yuryevna VERKHOVTSEVA
Persona · ofac-43320
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 21 ott 2026
- Data di nascita
- 02 Dec 1961
- Indirizzi secondo la fonte
- Sjatoozerskaja 28-24, Moscow, RussiaCzech Republic
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- Verkhovtseva Svetlana Yuryevna
- Верховцева Светлана Юрьевна
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Collegamenti documentati (1)
- Versvet SROSvetlana Yuryevna VERKHOVTSEVA
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗