Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
John Desmond HANAFIN
Persona · ofac-43085
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 21 ott 2026
- Data di nascita
- 10 Jul 1974
- Indirizzi secondo la fonte
- United Arab Emirates
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Hanafin John Desmond
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: HURIYA PRIVATE FZE LLE)
Fonte ↗Collegamenti documentati (3)
- John Desmond HANAFINHuriya Private FZE LLE
Leader or official of
OFAC · Fonte ↗ - Huriya Private Cyprus LTDJohn Desmond HANAFIN
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - Pawlowska Hanafin Katarzyna EwaJohn Desmond HANAFIN
Family member of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗