Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY
Organizzazione · ofac-42206
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Esentepe Mah, 1 Harman St., Duran Business Center, Building 4, Door 8, Sisli, Istanbul, Turkey
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- Smart Trading Transportation Industry and Trade Limited Company
- Smart Trading Taşimacilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: GRIGORIEV, Grigoriy Igorevich)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANYGrigoriev Grigoriy Igorevich
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗