Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD
Organizzazione · ofac-40824
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 21 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Virgin Islands, British70 Charlotte Street, London, W1T 4QG, United KingdomApartment 6.2, 10 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United KingdomCar Park Space 34, 10 Lancelot Place, London, SW7 1DS, United Kingdom
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Leading Capital Investment Ltd
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- LEADING CAPITAL INVESTMENT LTDUdodov Aleksandr Yevgenyevich
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗