Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Organizzazione · ofac-40578
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 21 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- 15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Whiteleave Holdings Limited
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: MK INTERROS INVEST)
Fonte ↗Collegamenti documentati (3)
- WHITELEAVE HOLDINGS LIMITEDMK Interros Invest
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - Saltcliff Trading LimitedWHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - International Limited Liability Company Interros CapitalWHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗