Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
NORD GOLD PLC
Organizzazione · ofac-37505
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 21 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- 27 Dover Street, Mayfair, London, W1S 4LZ, United KingdomRussiaBurkina FasoGuinea
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (5)
- NORDGOLD
- NORD GOLD UK SOCIETAS
- NORD GOLD SE
- Nordgold
- NORD GOLD UK Societas
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich; Linked To: MORDASHOVA, Marina Aleksandrovna)
Fonte ↗Collegamenti documentati (2)
- NORD GOLD PLCMordashov Alexey Aleksandrovich
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - NORD GOLD PLCMordashova Marina Aleksandrovna
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗