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US Treasury / OFAC
Dmitriy Olegovich LEVIN
Persona · ofac-36380
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Data di nascita
- 27 Aug 1965
- Luogo di nascita
- Moscow, Russia
- Indirizzi secondo la fonte
- Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- Dmitry Olegovich LEVIN
- Dmitrii Olegovich LEVIN
- Levin Dmitriy Olegovich
- Левин Дмитрий Олегович
- Levin Dmitry Olegovich
- Levin Dmitrii Olegovich
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- Dmitriy Olegovich LEVINPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Leader or official of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗