Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL
Organizzazione · ofac-36257
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, Moldova
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: OKULOV, Aleksandr)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRLOkulov Aleksandr
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗