Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
GARANTEX EUROPE OU
Organizzazione · ofac-36025
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, Tallinn, 10150, EstoniaHarju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, Tallinn, 11415, EstoniaMoscow, RussiaSt. Petersburg, Russia12, Presnenskaya Embankment, Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- GARANTEX
- GARANTEX EUROPE OÜ
- Garantex
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
- Executive Order 14306 (Cyber)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Collegamenti documentati (5)
- Karavatsky PavelGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Fonte ↗ - Mendeleev SergeyGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Fonte ↗ - Mira Serda Aleksandr KhoseluisovichGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Fonte ↗ - A7 Limited Liability CompanyGARANTEX EUROPE OU
Providing support to
OFAC · Fonte ↗ - GrinexGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗