Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
Ksenia Gennadevna FRANK
Persona · ofac-35957
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 9 ott 2026
- Data di nascita
- 25 Sep 1985
- Luogo di nascita
- St. Petersburg, Russia
- Indirizzi secondo la fonte
- Russia1 Square Tower Road, Cologny, Switzerland
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (12)
- Kseniya Gennadevna FRANK
- Xeniia FRANK
- Kseniya TIMCHENKO
- Xenia TIMCHENKO
- Ksenia TIMTCHENKO
- Frank Ksenia Gennadevna
- Франк Ксения Геннадьевна
- Frank Kseniya Gennadevna
- Frank Xeniia
- Timchenko Kseniya
- Timchenko Xenia
- Timtchenko Ksenia
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: OOO TRANSOIL)
Fonte ↗Collegamenti documentati (2)
- Frank Gleb SergeevichKsenia Gennadevna FRANK
Family member of
OFAC · Fonte ↗ - Ksenia Gennadevna FRANKOOO Transoil
Leader or official of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗