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US Treasury / OFAC
Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Persona · ofac-35071
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Data di nascita
- 18 Jan 1975
- Luogo di nascita
- Karaganda, Kazakhstan
- Indirizzi secondo la fonte
- Brusova Str., 19, 5, Moscow, 125009, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Mayya TOKAREVA
- Mayya BOLOTOVA
- Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
- Tokareva Maiya Nikolaevna
- Токарева Майя Николаевна
- Tokareva Mayya
- Bolotova Mayya
- Bolotova Maiya Nikolaevna
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Collegamenti documentati (3)
- Limited Liability Company Ostozhenka 19Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - Katina Drustvo s Ogranicenom Odgovornoscu za Nekretnine i UgostiteljstvoMaiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i UslugeMaiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗